آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت آسیا سیر ارس (سهامی عام)

     بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آسیا سیر ارس (سهامیعام) به شماره ثبت 216334 و شناسه ملی 10102576935 دعوت به عمل می آید در جلسهمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9:00 صبح روز  یک شنبه مورخ 1403/02/16 در محل سالن همایش اتاق بازرگانیاستان اصفهان به آدرس : اصفهان – پل خواجو– میدان فیض – ساختمان شماره 1 اتاقبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان تشکیل می گردد، حضور به همرسانند.  

     جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیزپخش میگردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه  به وبسایت شرکت آسیا سیر ارس (سهامیعام) به آدرس http://asiaseiraras.ir ، لینک آنلاین            ورود به جلسه را دریافت و با استفاده ازگزینه مهمان بهصورت مجازی وآنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامدارانمحترم  در زمان برگزاری مجمع،از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل          دریافت می باشد.

دردر اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت، و رعایت ماده 19 اساسنامه شرکتسهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یاقائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص

       سهامداران حقوقی نیز نماینده  یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائهمدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخصحقوقی، حضور به هم رسانند.  

دستور جلسه

1-    استماع گزارش هیأت مدیره

2-    استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

3-    بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 1402/12/29

4-    انتخاب اعضای هیأت مدیره

5-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل

6-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

7-    اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

8-    تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

9-    تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

10-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیأت مدیره شرکت آسیا سیر ارس (سهامی عام)